Las Vegas – Anthony Cabot, pravnik specijalizovan za igre na sreću i bivši profesor Univerziteta UNLV, smatra da je došlo vrijeme da američko pravosuđe i državni regulatori krenu sa krivičnim gonjenjem pojedinaca kako bi se stalo u kraj brojnim slučajevima kršenja pravila protiv pranja novca u kazinima.
Cabot, čija se knjiga Casino Redux: Unveiling the Global Network of Chinese Organized Crime uskoro objavljuje u izdanju Huntington Pressa, upozorava da sve veći pritisak na rukovodioce da donose prihod često dovodi do ignorisanja kriminalnih aktivnosti, a dosadašnje novčane kazne nisu dovoljan odvraćajući faktor.
Njegovi komentari dolaze nakon što je kompanija Wynn Resorts prihvatila odgovornost za postupke koji su doveli do federalne kazne od 130 miliona dolara zbog neregistrovanih međunarodnih transfera novca. Pored toga, kompanija će platiti i dodatnu kaznu od 5,5 miliona dolara, o kojoj će odlučivati Komisija za igre na sreću Nevade.
„Wynn Resorts ostaje posvećen najvišim standardima integriteta i potpunom poštovanju zakona i propisa koji regulišu našu industriju“, rekao je portparol kompanije Michael Weaver. Dodao je da su neispravne radnje koje su dovele do nagodbe počinili bivši zaposleni, s kojima je kompanija raskinula saradnju još ranije.
Wynn je pristao da u okviru sporazuma sa Ministarstvom pravde Sjedinjenih Država prepusti 130 miliona dolara federalnim vlastima, čime je zatvorena desetogodišnja istraga o nelegalnim međunarodnim transferima sredstava u svrhu kockanja.
Kontrolni odbor Nevade naveo je u prijavi da su bivši zaposleni kazina Wynn omogućili stranim gostima da nepropisno prebacuju novac i kockaju u ime drugih, kršeći tako program protiv pranja novca koji važi za sve licencirane operatere.
Dogovorena kazna uključuje i niz novih obaveza za kazino Wynn, uključujući poboljšanje internih procedura i dodatnu obuku osoblja.
Ovo je treća velika finansijska nagodba s kazinima u Las Vegasu u posljednja dva mjeseca. U martu je Resorts World Las Vegas pristao da plati 10,5 miliona dolara zbog optužbi da je sarađivao s ilegalnim kladioničarima. U aprilu, MGM Resorts je platio kaznu od 8,5 miliona dolara i izvinio se zbog prihvatanja gotovo 5 miliona dolara uloga od neregistrovanih kladioničara.
„Postoji temeljni problem u sistemu“, kaže Cabot. „Treba kazniti stvarno odgovorne osobe. Kazne protiv kazina same po sebi nisu dovoljne – odgovorni su već davno napustili kompanije. Potrebno je da zakon omogući kažnjavanje i nakon što ti rukovodioci napuste industriju.“
Cabot tvrdi da bi mogućnost zatvorskih kazni za rukovodioce bila mnogo efikasniji odvraćajući faktor od retroaktivnog kažnjavanja kompanija.
Njegova knjiga dokumentuje slučajeve širom svijeta u kojima su kazina omogućila pranje novca, ali niko nije završio u zatvoru. „To je, po meni, neprihvatljivo stanje. Mora se uspostaviti jasna zakonska odgovornost.“
Kao primjer navodi slučaj iz decembra, kada je bivši predsjednik Resorts World Las Vegas, Scott Sibella, ostao bez licence nakon što je priznao krivicu jer nije prijavio ilegalne igrače u MGM Grand kazinu 2018. godine. Iako nije bilo zatvorske kazne, njegova odgovornost je jasno utvrđena.
Prema Cabotu, najčešće mete pranja novca su ekskluzivni, visoko luksuzni kazina, jer manji objekti nemaju dovoljan promet da budu atraktivni za takve aktivnosti. Igranje bakare, igre omiljene među high-roller igračima, često je kanal za pokušaj legalizacije velikih količina gotovine.
„Ti igrači su ogromni doprinos prihodu kazina. Kad prihodi od bakare rastu, raste i iskušenje da se zatvore oči pred pranjem novca“, dodaje on.
Cabot upozorava i na moguće smanjenje aktivnosti federalne agencije FinCEN, koja je obično prva u otkrivanju sumnjivih aktivnosti. Ako dođe do rezova u budžetu, odgovornost će pasti na državne regulatore, od kojih su samo neki, poput onih u Nevadi i New Jerseyju, adekvatno opremljeni za takve zadatke.
„Uprkos novim mjerama, uvijek postoji mogućnost da se problemi ponove. Kako vrijeme prolazi i rastu poslovni ciljevi, lako se zaboravljaju lekcije iz prošlosti“, zaključuje Cabot.